贵交科:2024年第一次临时股东大会决议公告
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2024-01-19 16:29:30
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公告日期:2024-01-19


公告编号:2024-008

证券代码:833341 证券简称:贵交科 主办券商:兴业证券
贵州省交通科学研究院股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 18 日

2.会议召开地点:贵阳市云岩区白云大道南段 301 号公司四楼会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长夏雪先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数69,090,418 股,占公司有表决权股份总数的 46.71%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事刁昊因工作安排原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事贾涛因工作安排原因缺席;


公告编号:2024-008

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容:

公司第三届董事会任期届满,提名夏雪、张婧璇、马旭东、冯超、陈洁为公司第四届董事会董事候选人。
2.议案表决结果:

(1)候选人夏雪:普通股同意股数 62,475,418 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 90.43%;反对股数 6,615,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 9.57%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(2)候选人张婧璇:普通股同意股数 62,475,418 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 90.43%;反对股数 6,615,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 9.57%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(3)候选人马旭东:普通股同意股数 62,475,418 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 90.43%;反对股数 6,615,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 9.57%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(4)候选人冯超:普通股同意股数 62,475,418 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 90.43%;反对股数 6,615,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 9.57%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(5)候选人陈洁:普通股同意股数 62,475,418 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 90.43%;反对股数 6,615,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 9.57%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举公司监事的议案》
1.议案内容:

公司第三届监事会任期届满,提名李藜、刘川东为公司第四届监事会监事候

公告编号:2024-008

选人。
2.议案表决结果:

(1)候选人李藜:普通股同意股数 62,475,418 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 90.43%;反对股数 6,615,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 9.57%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(2)候选人刘川东:普通股同意股数 62,475,418 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 90.43%;反对……
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