公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-001

证券代码：833341 证券简称：贵交科 主办券商：兴业证券
贵州省交通科学研究院股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 31 日以网络电子方式
发出

5.会议主持人：董事长夏雪先生

6.会议列席人员：王丹、李藜、陈红锋、苟豪

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张婧璇、刁昊因工作行程安排原因以通讯方式参与表决。


公告编号：2024-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上的相关公告（公告名称：董事换届公告，公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

夏雪：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

张婧璇：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

马旭东：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

冯超：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

陈洁：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上的相关公告（公告名称：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告，公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2024-001

（一）第三届董事会第十六次会议决议
（二）第三届董事会第十六次会议记录

贵州省交通科学研究院股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

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