公告日期:2020-06-30
证券代码:833340 证券简称:奥美森 主办券商:中信证券
奥美森智能装备股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 14 日以书面通知和电子邮件
方式发出
5.会议主持人:龙晓斌
6.会议列席人员:周金城、宋俊锡、谢正喜、黄永顺、欧阳国
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司总经理 2019 年度工作报告的议案》
1.议案内容:
《公司总经理 2019 年度工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议公司董事会 2019 年度工作报告的议案》
1.议案内容:
《公司董事会 2019 年度工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议公司 2019 年度财务报告的议案》
1.议案内容:
《公司 2019 年度财务报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《公司 2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
《公司 2019 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度母公司
报表实现净利润(归属于母公司)42,642,061.18 元,按净利润的 10%提取法定盈
余公积金 4,264,206.12 元,年初未分配利润 16,760,663.10 元,截至 2019 年 12
月 31 日实际累计可供股东分配的利润为 40,138,518.16 元。
根据对公司股东持续回报以及公司长远发展的考虑,公司拟将截至 2019 年
12 月 31 日实际累计未分配利润中的 25,200,000.00 元由公司所有股东依其所持股
份比例进行分配,并通过现金分红的方式实施。本次利润分配后,公司截至 2019
年 12 月 31 日的累计未分配利润余额为 14,938,518.16 元,结转以后再进行分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于补充确认公司关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容:
(1)补充确认以下关联交易:
公司及下属子公司与部分关联方的2019年度部分关联交易实际发生额与预计数存在差异,现进行补充确认关联交易。具体情况如下:
关联方 交易内容 关联交易类别 交易……
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