公告日期：2024-02-21

证券代码：833339 证券简称：胜软科技 主办券商：广发证券

山东胜软科技股份有限公司



2024 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日



2.会议召开地点：山东省东营市运河路 336 号胜软科技大厦 1108 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐亚飞

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 66 人，持有表决权的股份总数39,784,975 股，占公司有表决权股份总数的 78.64%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事范崇海因出差缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



公司高级管理人员 7 人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



（1）公司控股股东、实际控制人徐亚飞及其配偶杨昭英为公司融资提供总额度不超过 2 亿元的担保，融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等，担保方式包括但不限于信用担保、固定资产或股权质押担保等。



（2）公司拟同参股子公司泰山胜软（山东）科技有限责任公司产生不超过2000 万的关联交易。公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价将按市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。



在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 18,917,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联股东徐亚飞回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用）>

的议案》

1.议案内容：



根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立

董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订在北京证券交易所上市后适用

的《公司章程（草案）》

2.议案表决结果：



普通股同意股数 39,784,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制

度的议案》

1.议案内容：



根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立

董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订在北京证券交易所上市后适用的《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 39,784,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度（北京证券交易……
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