公告日期：2024-01-30

证券代码：833339 证券简称：胜软科技 主办券商：广发证券
山东胜软科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 15：00。

2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 19 日 15:00—2024 年 2 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833339 胜软科技 2024 年 2 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡（济南）律师事务所见证律师
（七）会议地点

山东省东营市运河路 336 号胜软科技大厦 1108 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

（1）公司控股股东、实际控制人徐亚飞及其配偶杨昭英为公司融资提供总额度不超过 2 亿元的担保，融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等，担保方式包括但不限于信用担保、固定资产或股权质押担保等。

（2）公司拟同参股子公司泰山胜软（山东）科技有限责任公司产生不超过2000 万的关联交易。公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价将按市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐亚飞。
（二）审议《关于修订<公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用）>的议案》

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立
董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订在北京证券交易所上市后适用的《公司章程（草案）》。
（三）审议《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案》

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立
董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订在北京证券交易所上市后适用的《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《董事会审计委员会……
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