公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-006

证券代码：833339 证券简称：胜软科技 主办券商：广发证券
山东胜软科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2. 会议召开地点：山东胜软科技股份有限公司 1004 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐亚飞

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《山东胜软科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

（1）公司控股股东、实际控制人徐亚飞及其配偶杨昭英为公司融资提供总

公告编号：2024-006

额度不超过 2 亿元的担保，融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等，担保方式包括但不限于信用担保、固定资产或股权质押担保等。

（2）公司拟同参股子公司泰山胜软（山东）科技有限责任公司产生不超过2000 万的关联交易。公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价将按市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李济东、李靖、宋泽章对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐亚飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用）>的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立
董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订在北京证券交易所上市后适用的《公司章程（草案）》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李济东、李靖、宋泽章对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-006

（三）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制
度的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立
董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订在北京证券交易所上市后适用的《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度（北京证券交易所上市后适
用）>的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立
董事管理办法》等相关文件的规定，公司拟补充制定《独立董事专门会议制度（北京证券交易所上市后适用）》。

2.议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。