公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-109
证券代码：833339 证券简称：胜软科技 主办券商：广发证券
山东胜软科技股份有限公司

关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的发行底价的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

山东胜软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》，确定了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行上市”)的具体方案，其中发行底价为 10.00 元/股，同时授权公司董事会办理本次发行上市相关事项。

根据有关法律法规的规定并结合证券市场及公司的实际情况，2023 年 9 月 6
日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的发行底价的议案》，调整了本次发行上市具体方案中的发行底价。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的股东大会对公司董事会办理本次发行上市相关事项的授权范围，上述发行底价调整事项无需提交股东大会审议。

具体调整内容如下：


公告编号：2023-109

调整项目 调整前 调整后

发行底价 发行底价为 10.00 元/股。 以后续的询价或定价结
最终发行价格由股东大 果作为发行底价。最终发
会授权董事会与主承销 行价格由股东大会授权
商在发行时综合考虑市 董事会与主承销商在发
场情况、公司成长性等因 行时综合考虑市场情况、
素以及询价结果并参考 公司成长性等因素以及
发行前一定期间的交易 询价结果并参考发行前
价格协商确定。 一定期间的交易价格协
商确定。

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。
（以下无正文）

山东胜软科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日

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