公告日期：2024-03-08

证券代码：833334 证券简称：摩尔股份 主办券商：天风证券
西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为西安摩尔石油工程实验室股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任妙良、周灵峰、宣璇在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 12 月 28 日审议通过：任命任妙
良、周灵峰为公司第三届董事会独立董事的相关议案，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效；公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年12 月 28 日审议通过《关于增补宣璇女士为公司第三届董事会独立董事的议案》，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述三位董事任期至第三届董事会届满为止。

任妙良女士，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1989 年至 1995 年，任西安铁路信号厂会计；1996 年至 2004 年，任西门子信号
有限公司财务部经理；2004 年至 2006 年，任英飞凌科技（西安）有限公司财务总监；2006 年至 2007 年，任西门子（中国）有限公司交通技术部商务经理；2007
年至 2012 年，任陕西省天然气股份有限公司财务部部长；2010 年至 2012 年，
兼任渭南市天然气有限公司财务总监；2012 年至 2016 年，任陕西燃气集团有限公司资产处副处长、处长；2012 年至 2021 年，任渭南市天然气有限公司董事；
2017 年至 2021 年 2 月，任陕西省天然气股份有限公司董事、财务总监；2021

年 8 月至今，任陕西睿怡管理咨询服务有限公司执行董事、总经理；2022 年 8月至今，任陕西煜程达新材料科技有限公司董事、总经理；2023 年 1 月至今，任西部信托有限公司 独立董事；2022 年 12 月至今，任摩尔股份独立董事。任职期间不存在影响独立性情况。

周灵峰先生， 1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2003 年 12 月至 2017 年 12 月，任西安生产力促进中心项目咨询部部长；2018
年 1 月至今任陕西省创业投资协会常务副秘书长。2018 年 3 月至今，任西安领
风咨询服务有限公司执行董事、总经理。2013 年 8 月至今， 任海口鑫旺泉机电设备有限公司执行董事、总经理。2022 年 12 月至今，任摩尔股份独立董事。任职期间不存在影响独立性情况。

宣璇女士， 1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2011 年 3 月至 2011 年 12 月，任陕西浩元律师事务所实习律师；2012 年 1 月至
2022 年 9 月，任陕西永嘉信律师事务所执业律师；2022 年 9 月至今，任陕西秉
瑞律师事务所负责人、执业律师；2023 年 12 月至今，任摩尔股份独立董事。任职期间不存在影响独立性情况。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事任妙良、
周灵峰、宣璇会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次……
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