公告日期：2024-01-16

证券代码：833334 证券简称：摩尔股份 主办券商：天风证券
西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

关于拟修订《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十四条第一款 第四十四条第一款

独立董事有权向董事会提议召开 经全体独立董事过半数同意，独立
临时股东大会。对 独立董事要求召开 董事有权向董事会提议召开临时股东临时股东大会的提议，董事会应当根据 大会。对独立董事要求召开临时股东大法律、行政 法规和《公司章程》的规 会的提议，董事会应当根据法律、行政定，在收到提议后 10 日内提出同意或 法规和《公司章程》的规定，在收到提不同 意召开临时股东大会的书面反馈 议后 10 日内提出同意或不同意召开临
意见。 时股东大会的书面反馈意见。

第五十三条第四款 第五十三条第四款

股东可以亲自出席股东大会，也可 股东可以亲自出席股东大会，也可
以委托代理人代为出席和表决。拟讨论 以委托代理人代为出席和表决。拟讨论
的事项需要独立董事发表意见的，发布 的事项需要独立董事专门会议审议或股东大会通知或补充通知时将同时披 独立董事发表意见的，发布股东大会通
露独立董事的意见及理由。 知或补充通知时将同时披露独立董事
专门会议的审议情况或独立董事的意
见及理由。

第七十六条第四款第二条 第七十六条第四款第二条

（二）董事会、监事会、单独或合 （二）董事会、监事会、单独或合
并持有公司已发行股份百分之一以上 并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提名独立董事候选人； 的股东可以提名独立董事候选人，并经
股东大会选举决定，提名人不得提名与
其存在利害关系的人员或者有其他可
能影响独立履职情形的关系密切人员
作为独立董事候选人；

第七十六条第五款 第七十六条第五款

单一股东及其一致行动人拥有权 选举2名以上独立董事以及单一股
益的股份比例在百分之三十及以上时， 东及其一致行动人拥有权益的股份比应当采用累积投票制。累积投票制度实 例在百分之三十及以上时，应当采用累施细则作为章程的附件，由董事会拟 积投票制。累积投票制度实施细则作为
定，股东大会批准。 章程的附件，由董事会拟定，股东大会
批准。

第九十五条第二款 第九十五条第二款

如因董事的辞职导致公司董事会 如因董事的辞职导致公司董事会
低于法定最低人数时，在改选出的董事 低于法定最低人数时，董事会或者其专就任前，其辞职报告应在下任董事填补 门委员会中独立董事所占的比例不符因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞 合法律法规或者本章程的规定或独立职报告尚未生效之前，拟辞职董事应当 董事辞职导致或独立董事中没有会计
继续履行职责。 专业人士时，在改选出的董事就任前，
其辞职报告应在下任董事填补因其辞
职产生的空缺后方能生效。在辞职报告

尚未生效之前，拟辞职董事应当继续履
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