公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-010

证券代码：833334 证券简称：摩尔股份 主办券商：天风证券
西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十二条第三款 第六十二条第三款

股东可以亲自出席股东大会，也可 股东可以亲自出席股东大会，也可
以委托代理人代为出席和表决。拟讨论 以委托代理人代为出席和表决。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布 的事项需要独立董事专门会议审议或股东大会通知或补充通知时将同时披 独立董事发表意见的，发布股东大会通
露独立董事的意见及理由。 知或补充通知时将同时披露独立董事
专门会议的审议情况或独立董事的意
见及理由。

第一百零四条 第一百零四条

董事可以在任期届满以前提出辞 董事可以在任期届满以前提出辞
职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，经董事会审议批准后生效。如因 报告。如因董事的辞职导致公司董事会

公告编号：2024-010

董事的辞职导致公司董事会低于法定 低于法定最低人数时，董事会或者其专最低人数五人时，在改选出的董事就任 门委员会中独立董事所占的比例不符前，原董事仍应当依照法律、行政 法 合法律法规或者本章程的规定或独立规、部门规章和本章程规定，履行董事 董事辞职导致或独立董事中没有会计
职务。 专业人士时，在改选出的董事就任前，
原董事仍应当依照法律、行政 法规、
部门规章和本章程规定，履行董事职
务。

第一百一十条 第一百一十条

独立董事每届任期三年，任期届满 独立董事每届任期三年，任期届满
可以连选连任，但连续任期不得超过六 可以连选连任，但连续任期不得超过六
年。独立董事连续 3 次未亲自出席董 年。独立董事连续 3 次未亲自出席董事
事会会议的，公司董事会应将其认定为 会会议的或者因连续2次未能出席也不独立董事不适当人选，由董事会提请公 委托其他董事出席董事会会议的，公司
司股东大会予以撤换。 董事会应将其认定为独立董事不适当
人选，由董事会提请公司股东大会予以
撤换。

第一百一十六条 第一百一十六条

独立董事在任期届满前可以提出 独立董事在任期届满前可以提出
辞职。独立董事辞职应向董事会提交书 辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与辞职有关的或其 面辞职报告，对任何与辞职有关的或其认为有必要引起股东和债权人注意的 认为有必要引起股东和债权人注意的情况进行说明。 如因独立董事辞职导 情况进行说明。如因独立董事辞职导致致公司独立董事少于2人或董事会成员 公司董事会低于法定最低人数时，董事低于法定最低人数的，在改选的 独立 会或者其专门委员会中独立董事所占董事就任前，独立董事仍应当按照法 的比例不符合法律法规或者本章程的律、行政法规及本章程的规定，履行职 规定或独立董事辞职……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。