公告日期:2023-12-29
公告编号:2023-100
证券代码:833334 证券简称:摩尔股份 主办券商:天风证券
西安摩尔石油工程实验室股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长韩勇
6.召开情况合法合规性说明:
本次议案的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人,持有表决权的股份总数46,531,318 股,占公司有表决权股份总数的 93.72%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 2,058,912 股,占公司有表决权股份总数的 4.15%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-100
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增补宣璇女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容:
公司董事会提名宣璇女士为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统股份有限公司(www.neeq.com.cn)的相关公告(《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司独立董事任命公告》﹝公告编号:2023-093﹞)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,531,318 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:上海市锦天城(西安)律师事务所
(二)律师姓名:陈维、梁建明
(三)结论性意见
本所律师认为,公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号:2023-100
2023 年 12 2023 年第二次临
宣璇 独立董事 任职 审议通过
月 28 日 时股东大会
五、备查文件目录
(一)《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》;
(二)《上海市锦天城(西安)律师事务所关于西安摩尔石油工程实验室股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会律师见证的法律意见书》。
西安摩尔石油工程实验室股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
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