公告日期:2023-11-21
公告编号:2023-088
证券代码:833334 证券简称:摩尔股份 主办券商:天风证券
西安摩尔石油工程实验室股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 20 日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 15 日以邮件形
式发出
5.会议主持人:董事长韩勇
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2023-088
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于确认公司 2023 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》
1.议案内容:
确认公司 2023 年 1-9 月财务报表及审阅报告,并同意上述报告
对外报出。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事任妙良、周灵峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)公司第三届董事会第十三次会议决议
(二)独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见
西安摩尔石油工程实验室股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 21 日
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