公告日期：2023-01-17

上海科雷斯普能源科技股份有限公司
章 程

二〇二三年一月


目 录


第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 23

第一节 董 事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32
第七章 监事会 ...... 34

第一节 监 事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 内部审计 ...... 39

第三节 会计师事务所的聘任...... 39
第九章 投资者关系管理 ...... 39
第十章 通知和公告 ...... 44
第一节 通 知 ...... 44
第二节 公 告 ...... 45
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资...... 45

第二节 解散和清算 ...... 46
第十二章 修改章程 ...... 48
第十三章 附 则 ...... 49

第一章 总则

第一条 为维护上海科雷斯普能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由江苏科雷斯普能源科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，经江苏省南京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：上海科雷斯普能源科技股份有限公司

第四条 英文为：Shanghai Colecip Energy TechnologyCo.,Ltd

第五条 公司住所：上海市崇明区新村乡耀洲路 741 号。

第六条 公司注册资本为人民币 5001.634 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司、董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和平等互利的愿望，充分发挥各自优势，采用先进而适用的技术和科学的经营管理办法，提高经济效益，使
投资方获得满意的经济效益。

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：新能源技术的利用及研究；新能源电站的投资与开发；新能源电站运维服务；齿轮箱故障分析及相关设备的研发与制造、液压设备的技术研究、设计、制造、国内批发及维修服务；软件的开发与销售；润滑油的销售。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民……
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