公告日期:2022-11-04
公告编号:2022-054
证券代码:833333 证券简称:科雷斯普 主办券商:华鑫证券
江苏科雷斯普能源科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:史莹
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售子公司股权的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-054
公司为集中精力提升公司核心竞争力,拟转让全资子公司上海科雷斯普电力
技术服务有限公司 100%股权。内容详见 2022 年 11 月 4 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发布的《科雷斯普:转让子公司股权的公告》(公告编号分为:2022-052)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,董事会审议的议案需要提交股东大会表决,董事会提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会审议该等议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏科雷斯普能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
江苏科雷斯普能源科技股份有限公司
董事会
公告编号:2022-054
2022 年 11 月 4 日
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