公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-093

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐
山西多尔晋泽煤机股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨定础
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《山西多尔晋泽煤机股份有限公司章程》、《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数
59,582,354 股，占公司有表决权股份总数的 72.4677%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份
总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0012%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2023-093

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 10 月 19 日在全国股份转让系统官网披露的《关于补
充确认关联方资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2023-082）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,106,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东杨定础回避表决
（二）审议通过《关于关联方资金占用情况及整改完成》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 10 月 19 日在全国股份转让系统官网披露的《关于关
联方资金占用情况及整改完成的公告》（公告编号：2023-084）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,106,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东杨定础回避表决


公告编号：2023-093

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

序号 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 《关于 4,431,504 100% 0 0% 0 0%
补充确

认关联

方资金

占用暨

关联交

易》

2 《关于 4,431,504 100% 0 0% 0 0%
关联方

资金占

用情况

及整……
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