公告日期：2023-10-23

山 西 华 炬 律 师 事 务 所

关 于 山 西 多 尔 晋 泽 煤 机 股 份 有 限 公 司

2023 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的

法律意见书

太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000

34-35/f, building T4, China resources building, no.1 changxing road,

changfeng business district, taiyuan city.

电话/Tel：0351-2715333\4\5\6\7\8\9

E-mail:office@huajulaw.com

www.huajulaw.com


山西华炬律师事务所

关于山西多尔晋泽煤机股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会的

法律意见书

致：山西多尔晋泽煤机股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）、《山西多尔晋泽煤机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，山西华炬律师事务所（以下简称“本所”）接受山西多尔晋泽煤机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派安燕晨、余丹律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会，并对公司本次股东大会召集及召开程序、本次股东大会的议案、出席会议人员的资格、表决程序等重要事项的合法性进行了审核和见证，并出具法律意见书。

公司保证并承诺，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、准确、完整，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出具法律意见如下：


一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

2023 年 8 月 9 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《提
名并拟认定核心员工》等议案。2023 年 9 月 18 日，公司召开第三届董事会第二
十二次会议，审议通过了《山西多尔晋泽煤机股份有限公司第二次股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》 等议案。根据前述会议决议，公司董事会决定于
2023 年 10 月 20 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。2023 年 9 月 20 日，
公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《山西多尔晋泽煤机股份有限公司关于 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（提供网络投票）。
综上，《会议通知》列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、出席对象、审议事项、会议登记事项、会议联系方式、备查文件目录等。本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的召开

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司本次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室召开，公司董事长杨定础
先生出席并主持了会议。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。网络投票时间为：2023 年
10 月 19 日 15:00—2023 年 10 月 20 日 15:00。

经查验，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《会议通知》中所公告的时间、地点一致，董事长杨定础先生主持本次股东大会符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，网络投票时间符合《会议通知》的要求。据此，本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。