公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-064

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐
山西多尔晋泽煤机股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨定础

6.会议列席人员：部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规 章和其它规范性文件及《山西多尔晋泽煤机股份有限公司公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山西多尔晋泽煤机股份有限公司第二次股权激励计划（草案）》（修订稿）的议案


公告编号：2023-064

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网披露的《山西多
尔晋泽煤机股份有限公司第二次股权激励计划（草案）》（修订稿）（公告编号： 2023-072）。第三届董事会第十七次会议审议通过的《股权激励计划（草案）》 不再提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事许俊嫡、马继磐回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于山西多尔晋泽煤机股份有限公司股权激励计划激励对象名单（修订稿）》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网披露的《山西多
尔晋泽煤机股份有限公司关于股权激励计划激励对象名单的公告（修订稿）》 （公告编号：2023-069）。第三届董事会第十七次会议审议通过的《山西多尔 晋泽煤机股份有限公司股权激励计划激励对象名单》不再提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事许俊嫡、马继磐回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于重新召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网披露的《关于

公告编号：2023-064

重新召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号： 2023-070）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>（修订稿）》的议案
1.议案内容：

公司将于 2023 年 10 月 11 日重新召开第三次临时股东大会审议《山西多
尔晋泽煤机股份有限公司第二次股权激励计划（草案）》（修订稿），此次股权
激励方案以股票发行的方式增加 514 万股股票。涉及到增加注册资本 514 万，
同时修改公司章程相应条款，并授权公司董事会办理工商变更登记手续。详见
公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网披露的《山西多尔晋泽煤
机股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告（修订稿）》（公告编号：2023- 067）。第三届董事会第十七次会议审议通过的《山西多尔晋泽煤机股份有限公 司关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>》不再提交股……
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