公告日期：2024-04-29

目 录


第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份 ......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会 ......24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会 ......34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 内部审计 ...... 38

第三节 会计师事务所的聘任...... 39
第九章 投资者关系管理 ......39
第十章 通知和公告 ......40

第一节 通知 ...... 40

第二节 公告 ...... 41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 解散和清算 ...... 42
第十二章 修改章程 ......44
第十三章 附则 ......45

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订《深圳市爱夫卡科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 深圳市爱夫卡科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司以发起设立方式由深圳市爱夫卡科技有限公司整体变更为股份有限公司，在工商行政管理机构注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：

中文全称：深圳市爱夫卡科技股份有限公司

第五条 公司住所：深圳市南山区南头街道莲城社区南海大道 3025 号创意大
厦 801邮政编码：518000。

第六条 公司注册资本为人民币 2977.5 万元。公司因增加或减少注册资本而
导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其持的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人及公司董事会认定的其它管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据相关法律，法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。

经依法登记，公司的经营范围为：汽车检测设备、汽车配件、机动车排放污染物遥感遥测系统及设备、其他电子产品及其软件的开发、制造、批发、进出口及相关配套业务；技术开发，技术转让、技术咨询及服务；物联网、车联网技术开发与应用；汽车维修技术培训（不含学科培训和职业技能培训）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

第三章 股 份

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