公告日期：2020-03-27

证券代码：833330 证券简称：君实生物 主办券商：中金公司
上海君实生物医药科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会、2020 年第一次内资股类别股东大
会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会、2020 年第一次内资股类别股东大会及
2020 年第一次 H 股类别股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于提议召
开 2019 年年度股东大会、2020 年第一次内资股类别股东大会及 2020 年第一次
H 股类别股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集上述股东大会。（三） 会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会、2020 年第一次内资股类别股东大会和 2020 年第一次 H
股类别股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四） 会议召开方式

2019 年年度股东大会和 2020年第一次内资股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开；2020年第一次H股类别股东大会采用现场方式召开。

同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 13：30-15：00

2、 网络投票起止时间：2020 年 5 月 10 日 15:00—2020 年 5 月 11 日
15:00

登记在册的内资股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的内资股股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833330 君实生物 2020 年 4 月 24 日

2. 本公司 H 股股东登记和参会事项，请参见公司在香港联合交易所有限公
司（以下简称“香港联交所”）网站（www.hkexnews.hk）和本公司网站（www.junshipharma.com）刊载的上述股东大会的通告及通函。


3. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

4. 本公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师。
（七） 会议地点

中国（上海）自由贸易试验区海趣路 36、58 号 2 号楼 13 层。

二、会议审议事项
2019 年年度股东大会：
（一）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

2019 年，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议……
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