公告日期:2020-03-27
证券代码:833330 证券简称:君实生物 主办券商:中金公司
上海君实生物医药科技股份有限公司
关于 2019 年度内资股募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(以下简称“问答(三)”)的有关规定,编制了《2019 年度内资股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 内资股募集资金基本情况
(一)2015 年 12 月 17 日,公司召开第一届董事会第十次会议,审议通过
了《上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行方案的议案》,拟向 8 名投资者发行 551.25 万股股份,发行价格为人民币 63.49 元/股,募集资金总额为人民
币 349,988,625.00 元。2015 年 12 月 27 日,公司召开 2015 年第五次临时股东大
会,审议通过了上述议案。同日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行认购公告》。2015年 12 月 30 日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了华普天健会计师
事务所会验字〔2015〕4134 号《验资报告》,审验:截至 2015 年 12 月 29 日,
本公司收到募集资金人民币 349,988,625.00 元,扣除与发行有关的费用人民币660,377.35 元,实际募集资金净额为人民币 349,328,247.65 元,其中计入股本人民币 5,512,500.00 元,计入资本公积金人民币 343,815,747.65 元。
公司于 2016 年 1 月 19 日收到股转系统函〔2016〕352 号《关于上海君实生
物医药科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。
(二)2016 年 2 月 3 日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过
了《上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行方案(2016 年第一次)的议
案》,拟向 5 名投资者发行 393.75 万股股份,发行价格为人民币 63.49 元/股,
募集资金总额为人民币 249,991,875.00 元。由于公司实施资本公积转增股本(每10 股转增 150 股),本次发行数量和发行价格相应调整,调整后的发行数量为
6,300 万股,调整后的发行价格为人民币约 3.97 元/股。2016 年 2 月 22 日,公司
召开 2015 年年度股东大会,审议通过了上述议案。2016 年 3 月 2 日,公司在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《上海君实生物医药科技股份
有限公司股票发行认购公告》(修订稿)。2016 年 3 月 7 日,华普天健会计师
事务所(特殊普通合伙)出具了华普天健会计师事务所会验字〔2016〕1203 号
《验资报告》,审验:截至 2016 年 3 月 7 日,本公司收到募集资金人民币
249,991,875.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 266,037.73 元,实际募集资金净额为人民币 249,725,837.27 元,其中计入股本人民币 63,000,000.00 元,计入资本公积金人民币 186,725,837.27 元。
公司于 2016 年 5 月 16 日收到股转系统函〔2016〕3915 号《关于上海君实
生物医药科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。
(三)2016 年 5 月 24 日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过
了《上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行方案(2016 年第二次)的议
案》,拟向 4 名投资者发行 510 万股股份,发行价格为人民币 6.00 元/股,募集
资金总额为人民币 30,600,000.00 元。2016 年 6 月 8 日,公司召开 2016 年第二次
临时股东大会,审议通过了上述议案。同日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行(2016
年第二次)认购公告》。2016 年 6 月 16 日,华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)出具了华普天健会计师事务所会验字〔2016〕3917 号《验资报告》,审
验:截至 2016 年 6 月……
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