公告日期：2020-03-27

证券代码：833330 证券简称：君实生物 主办券商：中金公司

上海君实生物医药科技股份有限公司



第二届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 3 月 27 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场和通讯方式



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 13 日，邮件通知



5. 会议主持人：董事长熊俊先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 15 人，出席和授权出席董事 15 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



2019 年，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《上海君实生物医药科技股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。公司董事会现将 2019年年度工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案未涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



2019 年，公司总经理在董事会的领导下，认真履行《公司章程》和《上海君实生物医药科技股份有限公司总经理工作细则》赋予的职权，严格执行董事会和股东大会所作的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，为公司发展作出了应有的贡献。公司总经理现将 2019 年年度工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案未涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司 2019 年运行情况，公司董事会分别编制了《上海君实生物医药科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》（根据中国境内相关法律法规编制）和《上海君实生物医药科技股份有

限公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度的全年业绩公告》、《上海君实生物医药科

技股份有限公司 2019 年度报告》（根据香港联合交易所有限公司（以下简称“香

港联交所”）相关监管要求编制）。



2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案未涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年审计报告，公司编制了《上海君实生物医药科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案未涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



公司根据以往年度的经营状况，结合 2020 年度计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的 2019年度……
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