公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-033

证券代码：833320 证券简称：ST 图卫 主办券商：首创证券
广东启迪图卫科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以电话通知及邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长薛俊岭

6.会议列席人员：董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举白静阳先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于公司大股东启迪数字内部调整的原因，茹祥安先生辞去董事职务，现

公告编号：2023-033

推荐白静阳先生为公司第三届董事会董事。

白静阳，男，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1990 年 3 月至 1999 年 8 月，任职中国国际贸易中心总公司监察室主管职
务；1999 年 10 月至 2004 年 11 月任职于国美电器集团，担任集团办公室主任；
2004 年 12 月至 2009 年 9 月任职于天狮集团，担任天狮国际文化传媒集团副
总裁职务；2009 年 10 月至 2016 年 7 月，任职于安邦集团，担任地产板块副总
裁职务；2016 年 9 月至今，任广东启迪科技发展投资集团有限公司副总裁兼董 秘；

经核查，白静阳不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、 进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形， 不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任黄超女士担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会聘任黄超女士为公司副总经理， 任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。

黄超，女，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008 年 12 月至 2013 年 10 月，任金三立视频科技（深圳）有限公司深圳事业
部销售经理；2013 年 11 月至 2016 年 3 月，任深圳市雅图新媒体科技有限公
司区域销售经理；2016 年 4 月至 2019 年 6 月，任深圳汇生通科技股份有限公
司销售总监；2019 年 7 月至今，任广东启迪图卫科技股份有限公司销售经理。
经核查，黄超女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措 施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情 形，不属于失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-033

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任赵萍女士担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会聘任赵萍女士为公司副总经理， 任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。

经核查，赵萍女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措 施、进行处罚的……
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