公告日期：2023-07-31

公告编号：2023-028

证券代码：833320 证券简称：ST 图卫 主办券商：首创证券
广东启迪图卫科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛俊岭
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 84,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-028

公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟进行注册地址的变更，变更为广州市番禺区东
环街番禺大道北 555 号天安总部中心 14 号楼 204 室，具体以工商行政管理部
门登记为准。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相 关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，本次变更不会对公司生
产经营等方面产生不利影响。具体内容详见公司于 7 月 14 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址 暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东启迪图卫科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决
议》

广东启迪图卫科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 31 日

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