公告日期:2022-05-19
公告编号:2022-016
证券代码:833320 证券简称:启迪图卫 主办券商:首创证券
广东启迪图卫科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 13 日以电话通知及邮件
方式发出
5.会议主持人:董事长王庆安
6.会议列席人员:董事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事换届选举议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规
公告编号:2022-016
定进行董事会换届选举。
根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,征求董事候选人本人意见后,现董事会提名王庆安、许力、鞠国栋、薛俊岭、李倩雯为公司第三届董事会董事候选人。
上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成第三届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。第三届董事会选举产生前,第二届董事会将继续履行其职责。
经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格,不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2022 年度第一次临时股东大会议案》
1.议案内容:
由于前述议案需要召开股东大会方可落实,特提议于 2022 年 6 月 6 日召开
公司 2022 年度第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东启迪图卫科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
公告编号:2022-016
广东启迪图卫科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。