公告日期:2022-05-19
公告编号:2022-017
证券代码:833320 证券简称:启迪图卫 主办券商:首创证券
广东启迪图卫科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 13 日以电话通知及邮件方式
发出
5.会议主持人:监事会主席徐海滨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。
公告编号:2022-017
根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,征求监事候选人本人意见后,现监事会提名徐海滨为公司第三届监事会非职工监事候选人。
上述监事候选人经股东大会审议通过后,将组成第三届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。第三届监事会选举产生前,第二届监事会将继续履行其职责。
经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格,不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东启迪图卫科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
广东启迪图卫科技股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 19 日
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