公告日期：2022-04-22

证券代码：833320 证券简称：启迪图卫 主办券商：首创证券
广东启迪图卫科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833320 启迪图卫 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广州金鹏律师事务所闫涛、石永雄律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2021 年度工作情况。监事会认为，2021 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，勤勉尽职地履行监督职责，较好地维护了公司和全体股东的合法权益，形成《2021 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2022年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司已完成《2021 年年度报告及年度报告摘要》的编制。具体详见公司发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）
（六）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2021 年度不进行分配，也不进行资本公积转增。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

根据公司业务发展需求及相关法律法规、《公司章程》的规定，继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供相关审计服务。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修订，详细内容见公司于
2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.con.cn）上
发布的公司《关于拟修订<公司章程>公告》。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损累计金额为 24,752,559.97
元，公司股本总额为 31,020,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 8；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决……
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