公告日期:2022-04-22
证券代码:833320 证券简称:启迪图卫 主办券商:首创证券
广东启迪图卫科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 12 日以电话通知及邮件方
式发出
5.会议主持人:董事长王庆安
6.会议列席人员:董事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2021 年董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责,
严格执行股东大会决议,发挥了董事会的作用,并将持续规范公司治理,推进公司各项业务的发展。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告议案的议案 》
1.议案内容:
2021 年度,公司总经理认真履行了职责、积极开展了工作,其对 2021 年工
作进行总结,形成《2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容:
根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求,公司财务部编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容:
根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求,公司财务部草拟了《2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案 》
1.议案内容:
公司已完成《2021 年年度报告及年度报告摘要》的编制。具体详见公司发布的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-007)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,同时为保证公司经营对流动资金增长的需求,公司 2021 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展需求及相关法律法规、《公司章程》的规定,继续聘请中
兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,为公司提供相关审计服务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于……
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