公告日期：2018-05-03

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北京比酷天地文化股份有限公司



董事、监事、高级管理人员完成换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、董事会换届情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东



大会于2018年4月29日审议并通过：



选举齐刚先生、史鑫先生、杨正宏先生、赵欣立女士和马逸男先生担任第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。



本次选举为换届选举，齐刚先生、史鑫先生、杨正宏先生、赵欣立女士为连任当选，马逸男为新提名人选。



本次股东大会召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会



股东15人，持有公司股份17,769,000股，占股份总数的84.88%，



会议由董事长齐刚先生主持。



上述人员的选举结果皆为：



同意股数17,769,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）第二届董事会成员情况



该任命董事齐刚先生持有公司股份8,920,000股，占公司股本的



42.40%。



该任命董事史鑫先生持有公司股份1,488,000股，占公司股本的



7.07%。



该任命董事杨正宏生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事赵欣立先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事马逸男先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



经查，上述董事会成员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。



二、监事会换届情况



（一）程序履行的基本情况



1、非职工代表监事的换届选举程序



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东



大会于2018年4月29日审议并通过：



选举陈宁先生、夏华先生担任第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。



本次股东大会召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会



股东15人，持有公司股份17,769,000股，占股份总数的84.88%，



会议由董事长齐刚先生主持。



上述人员的选举结果皆为：



同意股数17,769,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、职工代表监事的换届选举程序



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职



工代表大会于2018年4月9日审议并通过：



选举张伟彦先生担任第二届监事会职工代表监事，与公司 2017



年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自职工代表大会通过之日起三年。



表决结果：赞成20票，反对0票，弃权0票。



（二）第二届监事会成员情况



该任命监事陈宁持有公司股份228,000股，占公司股本的1.08%。



该任命监事夏华持有公司股份36,000股，占公司股本的0.17%。



该任命职工代表监事张伟彦持有公司股份40,000股，占公司股



本的0.19%。



经查，上述监事会成员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。



三、高级管理人员任免情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年4月29日审议并通过：



聘任齐刚先生担任公司总经理，聘任史鑫先生担任公司副总经理，聘任马逸男先生为公司董事会秘书，聘任姜北女士担任公司财务总监。



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