公告日期：2018-01-22

北京比酷天地文化股份有限公司

股票发行情况报告书

北京比酷天地文化股份有限公司

股票发行情况报告书

（住所：北京市昌平区科技园区振兴路28号2号楼218房间）

主办券商

住所：长春市生态大街6666号

二〇一七年十二月

北京比酷天地文化股份有限公司

股票发行情况报告书

目录

声 明 ........................................................................................................ 4

一、本次发行的基本情况 ................................................................. 5

二、发行前后相关情况对比 ........................................................... 12

三、新增股份限售安排 ................................................................... 16

四、本次股票发行募集资金专项账户情况 ................................... 16

五、关于股票发行的股份认购合同是否涉及业绩承诺及补偿、股

份回购、反稀释等特殊条款的说明 ............................................... 17

六、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ....... 18

七、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 ....................... 21

八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 ............... 23

九、备查文件 .................................................................................. 24

北京比酷天地文化股份有限公司

股票发行情况报告书

释 义

释义项目 释义

本公司、公司、比酷股份 指 北京比酷天地文化股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

《股票发行问答（三）》 指

《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金

管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

全国中小企业股份转让系

统、股转公司

指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司章程 指 北京比酷天地文化股份有限公司章程

主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司

股票发行方案 指 北京比酷天地文化股份有限公司股权激励股票发行方案

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

董监高人员 指 公司董事、监事及高级管理人员

会计师事务所、会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所、律师、公司律

师

指 北京市海润律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本股票发行情况报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

北京比酷天地文化股份有限公司

股票发行情况报告书

声 明

公司董事会已批准本发行情况报告书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

北京比酷天地文化股份有限公司

股票发行情况报告书

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次股票发行的数量为400,000.00股。

（二）发行价格

本次股票发行的人民币普通股的发行价格为每股人民币 3.19 元。

公司采用协议转让的交易方式，交易不活跃，无连续交易价格。公司于 2017

年 2 月完成第一次股票发行，发行价格为 6.25 元。

公司 2016 年度财务报告已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

并出具了“大信审字【2017】第 1-00032 号”标准无保留意见的审计报告，公司

2016 年度经审计的净利润为 10,191,285.25 元，每股收益 0.85 元，每股净资产为

2.36 元。根据公司于 2017 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网

站披露的《2017 年半……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。