公告日期：2017-07-26

公告编号： 2017-038

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证券代码： 833319 证券简称：比酷股份 主办券商：中山证券

北京比酷天地文化股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章

程》的规定,股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的

程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 8 月 11 日 14 时 00 分

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结束时间： 2017 年 8 月 11 日 16 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场召开方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 4 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点： 公司会议室

二、 会议审议事项

1.审议《 提名公司核心员工的议案》；

2 审议《 关于与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的议

案》；

3.审议《 关于公司与承接主办券商东北证券股份有限公司签署持

续督导协议的议案》；

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4.审议《 关于公司与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的

说明报告的议案》；

5.审议《 关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变

更相关事宜的议案》 。

三、 会议登记事项

(一)登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托

人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、

加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办

理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、

加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股

凭证办理登记。

(二)登记时间:2017 年 8 月 11 日 13 时 00 分

(三)登记地点:公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

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联系地址： 北京市昌平区科技园区振兴路 28 号 2 号楼 218

联系人：戴礼宁

联系电话： 010-64663629

联系传真： 010-64663629

(二)会议费用： 食宿及交通费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《北京比酷天地文化股份有限公司第一届董事会第十四次会议

决议》

请在股东大会召开 10 日前提出临时提案。

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北京比酷天地文化股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 26 日
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