公告日期：2020-05-06

证券代码：872144 证券简称：中诚股份 主办券商：安信证券
北京中诚昊天科技股份有限公司

关于修订《信息披露事务管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京中诚昊天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30
日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<信息披露事务管 理制度>》议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京中诚昊天科技股份有限公司

信息披露事务管理制度

第一章 总 则

第一条 为了保护投资者合法权益，规范北京中诚昊天科技股份有限公司
（以下简称“公司”）信息披露行为，加强信息披露事务管理，正确履行信息 披露义务，确保信息披露的及时性、公平性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。

第二条 公司应当严格遵守国家有关法律、法规和《披露规则》的规定，
履行信息披露义务，遵守信息披露纪律。

第三条 公司依法披露信息应将公告文稿和相关备查文件报送推荐主办
券商，置备于公司主要办公场所，并在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）指定的媒体发布。

本制度所称“推荐主办券商”指推荐非上市公司股份进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌转让，并负责指导、督促其履行信息披露义务的证券公司。

第二章 基本原则

第四条 公司应当及时、公平地披露所有可能对公司股票及其他证券品种
交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五条 公司披露的信息应当便于理解。公司披露信息时应使用事实描述
性语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，突出事件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或诋毁等性质的词句。

第六条 公司及其董事、监事、高级管理人员和其他知情人在内幕信息依
法披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得公开或者泄露内幕消息，不得利用该信息进行内幕交易。

第七条 公司信息披露包括挂牌前的信息披露及挂牌后持续信息披露，其
中挂牌后持续信息披露包括定期报告和临时报告。

第八条 公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未
经主办券商审查的重大信息。

第九条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到《披露规则》规定的披
露标准，或者《披露规则》没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票价

格可能产生较大影响的，公司应当及时披露。

第十条 公司拟披露的信息存在不确定性、或属于临时性商业秘密等，及
时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，并且符合以下条件的，可以向推荐主办券商申请暂缓披露，说明暂缓披露的理由和期限：

（一）拟披露的信息尚未泄漏；

（二）有关内幕人士已书面承诺保密；

（三）公司股票及其他证券品种的交易价格未因此发生大幅波动。

第十一条 公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者全国股转公司
认可的其他情形，按法律法规和规范性文件披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司利益的，可以向全国股转公司申请豁免按《披露规则》披露或者履行相关义务，但应当在相关定期报告、临时报告中说明未进行披露的原因。

第三章 信息披露事务管理

第十二条 董事会秘书为公司信息披露事务负责人，其在信息披露方面的
具体职责为：

（一） 董事会秘书为公司与全国股转公司的指定联络人,负责准备和提
交要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；

（二） 按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交董事会和
股东大会的报……
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