公告日期：2021-08-04

证券代码：833314 证券简称：中诚股份 主办券商：安信证券
北京中诚昊天科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李小年先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
5,290,000 股，占公司有表决权股份总数的 32.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》
1、议案内容

2020 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》
等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，恪守诚实信用原则，认真履行忠实勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2020 年度工作拟定了年度工作报告。
2、议案表决结果：

同意股数 5,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》
1、议案内容

详见《公司 2020 年年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 5,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
(三)审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》
1、议案内容

详见《2020 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：


同意股数 5,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
(四)审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》
1、议案内容

详见《2021 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 5,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
(五)审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1、议案内容

具体详见公司于 2021 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）及《北京中诚昊天科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）
2、议案表决结果：

同意股数 5,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
(六)审议通过《关于〈2020 年资金占用专项报告〉的议案》
1、议案内容


详见《北京中诚昊天科技股份有限公司 2020 年度控股股东、 实际控制人及
其关联方资金占用情况的专项说明》。
2、议案表决结果：

同意股数 5,290,000 股，……
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