公告日期：2021-06-29

公告编号：2021-015



证券代码：833314 证券简称：中诚股份 主办券商：安信证券

北京中诚昊天科技股份有限公司



第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 18 日 以电话方式发出



5.会议主持人：监事会主席王宗利先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。



监事 路婷 因 本人原因 缺席，未委托其他监事代为表决。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：



详见公司《2020 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-015



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：



详见《公司 2020 年财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》议案

1.议案内容：



详见《公司 2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.con.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。



公司监事会对 2020 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表意见如

下：



《2020 年年度报告》及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、 法规、《公

司章程》和公司内部管理制定的各项规定。





公告编号：2021-015



《2020 年年度报告》及年度报告摘要的内容格式符合全国中小企业股份转

让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2020 年全年的经营成果和财务状况等事项。

提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2020 年资金占用专项报告>的议案》

1.议案内容：



详见《关于北京中诚昊天科技股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制

人及其他关联方占用资金情况的专项说明》。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。