公告日期:2019-12-30
公告编号:2019-046
证券代码:833312 证券简称:行动者 主办券商:申万宏源
上海行动者企业管理股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 20 日以专人的方式发出
5.会议主持人:董事长杨林先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
公司于 2019 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第八次会议,审议通过了
公告编号:2019-046
《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》等议案(详见《第二届董事会第八次会议决
议公告》,公告编号:2019-040)。公司于 2019 年 11 月 6 日召开的 2019 年第
五次临时股东大会分别审议通过上述议案(详见《2019 年第五次临时股东大会决议公告》,公告编号:2019-041),公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
现因公司及相关股东注意到证监会于近期启动了全面深化新三板改革,重点推进优化发行融资制度、完善市场分层、建立挂牌公司转板上市机制等改革措施,一系列利好政策将切实改善新三板流动性,所以基于公司经营状态良好,维持挂牌状态将有利于公司融资、品牌强化,有利于公司更好借助各类新政策获得资本市场红利,结合公司自身经营发展及资本市场上的长期战略发展规划,经谨慎考虑,公司拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-046
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。
上海行动者企业管理股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日
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