公告日期:2019-06-28
证券代码:833312 证券简称:行动者 主办券商:申万宏源
上海行动者企业管理股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月15日以专人方式发出
5.会议主持人:董事长杨林
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代
表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报2018年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年度权益分派方案》议案
1.议案内容:
为公司长远发展考虑,公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事杨林、杨睿回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于确认公司2018年度关联交易的议案》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事杨林、杨睿回避表决
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