公告日期:2019-06-28
上海行动者企业管理股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
1、上海行动者企业管理股份有限公司(以下简称“公司”)向上海银行股份有限公司市北分行申请贷款300万元,用于补充公司流动资金不足,关联方杨林、谢蓉夫妇以个人房产为本次贷款提供担保。
2、公司向浙江泰隆银行申请贷款150万元,用于补充公司流动资金不足,关联方杨林先生、杨睿先生以个人信用为本次贷款提供担保。
3、公司向浙江泰隆银行申请贷款150万元,用于补充公司流动资金不足,关联方杨林、谢蓉夫妇、杨睿先生以个人信用为本次贷款提供担保。
4、公司向杨林先生借款34.12万元,用于补充公司流动资金不足。
5、公司向凯普斯安全技术有限公司借款50万元,用于补充公司流动资金不足。6、公司向丽蕊创意设计(上海)有限公司借款101.88万元,用于补充公司流动资金不足。
(二)表决和审议情况
2019年6月28日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于确认公司2018年度关联交易的议案》,并提交2018年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定,关联董事及关联方股东回避表决。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
(一)关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称:凯普斯安全技术有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2楼
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2楼
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:杨林
实际控制人:杨林
注册资本:5000万元
主营业务:从事安全技术、安防科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、安防设备、体育用品、日用百货的销售,从事货物及技术的进出口业务。【衣服须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
2.法人及其他经济组织
名称:丽蕊创意设计(上海)有限公司
住所:上海市杨浦区隆昌路588-1号26楼2602—49室
注册地址:上海市杨浦区隆昌路588-1号26楼2602—49室
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:杨丽
实际控制人:杨林
注册资本:3000万元
主营业务:工艺品设计,广告设计、制作、代理、发布,平面设计,动漫设计,包装设计,展览展示服务,会务服务,计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,文化艺术交流活动策划,企业形象策划,公关活动策划,文化用品、工艺礼品、日用百货的销售。【衣服须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
姓名:谢蓉
住所:上海市浦东新区万德路
4.自然人
姓名:杨睿
住所:苏州市吴中区珠江路
5.自然人
姓名:杨林
住所:上海市浦东新区万德路
(二)关联关系
1、杨林
与公司的关联关系:公司董事长兼总经理,控股股东、实际控制人。
2、谢蓉
与公司的关联关系:杨林的配偶。
3、杨睿
与公司的关联关系:公司董事兼副总经理,第二大股东,与杨林是兄弟关系。
4、凯普斯安全技术有限公司
与公司的关联关系:实际控制人为杨林先生。
5、丽蕊创意设计(上海)有限公司
与公司的关联关系:实际控制人为杨林先生。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
关联方为公司提供担保及财务资助未收取公司任何费用,属于关联方对公司发展
行为。
四、交易协议的主要内容
1、上海行动者企业管理股份有限公司(以下简称“公司”)向上海银行股份有限公司市北分行申请贷款300万元,用于补充公司流动资金不足,关联方杨林、谢蓉夫妇以个人房产为本次贷款提供担保。
2、公司向浙江泰隆银行申请贷款150万元,用于补充公司流动资金不足,关联方杨林先生、杨睿先生以个人信用为本次贷款提供担保。
3、公司向浙江泰隆银行申请贷款150万元,用于补充公司流动资金不足,关联方杨林、谢蓉夫妇、杨睿先生以个人信用为本次贷款提供担保。
4、公司向杨林先生借款34.12万元,用于补充公司流动资金不足。
5、公司向凯普斯安全技术有限公司借款50万元,用于补充公司流动资金不足。6、公司向丽蕊创意设计(上海)有限公司借款101.88万元,用于补充公司流动资金不足。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
本次关联交易将用于公司日常生产经营,对公司日……
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