公告日期:2020-04-29
公告编号:2020-006
证券代码:833311 证券简称:万容科技 主办券商:中信建投
湖南万容科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 14 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2020-006
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833311 万容科技 2020 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
湖南长沙经济技术开发区盼盼路 11 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改公司章程的议案》
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《湖南万容科技股份有限公司章程》部分条款。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南万容科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2020-004)。
上述议案不存在特别决议议案;
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖
公告编号:2020-006
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东、委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印
件,股东账户卡。
(二)登记时间:2020 年 5 月 14 日上午 9:00-10:00
(三)登记地点:湖南长沙经济技术开发区盼盼路 11 号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:阳彤 地址:湖南省长沙市长沙经济技术开发
区盼盼路 11 号 办公室电话:0731-81791098 传真:0731-82791100
邮政编码:410100
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
董事会提议召开本次股东大会的《湖南万容科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
湖南万容科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
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