公告日期:2020-04-28
公告编号:2020-002
证券代码:833311 证券简称:万容科技 主办券商:中信建投
湖南万容科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:湖南长沙经济技术开发区
3.会议召开方式:网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 23 日以电话、邮件等方式发
出
5.会议主持人:明果英
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、案审议情况
(一)审议通过《关于延迟披露 2019 年年度报告的议案》议案
1.议案内容:
因为疫情的原因,审计万容科技的会计师事务所项目团队部分人员未能及时
公告编号:2020-002
到岗,因此很难开展现场审计工作,只能远程审计工作,同时因为疫情的原因万容科技主要财务人员也未能到岗。上述情况导致审计工作效率和进度受到严重影响,无法在原计划时间内完成审计工作。因而万容科技延期披露 2019 年年报。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第二十五次会议决议》
湖南万容科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
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