公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-023
证券代码:833311 证券简称:万容科技 主办券商:中信建投
湖南万容科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:湖南万容科技股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以邮件、电话等方式发
出
5.会议主持人:明果英
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
公告编号:2019-023
(http://www.neeq.com.cn)发布的《湖南万容科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-000)
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告〔2016〕63 号)等有关规定,湖南万容科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会对公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2019-023
《湖南万容科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
湖南万容科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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