公告日期:2019-05-10
公告编号:2019-018
证券代码:833311 证券简称:万容科技 主办券商:中信建投
湖南万容科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月9日
2.会议召开地点:湖南长沙经济技术开发区盼盼路11号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月29日以电话、邮件等方式发出
5.会议主持人:阳红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《公司2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-018
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《公司2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司当前经营情况、盈利情况、现金流情况及资本公积情况,考虑到公司未来的可持续性发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,公司本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务审计机构。
公告编号:2019-018
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-019)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南万容科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
湖南万容科技股份有限公司
监事会
2019年5月10日
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