公告日期:2019-02-14
公告编号:2019-002
证券代码:833311 证券简称:万容科技 主办券商:中信建投
湖南万容科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月13日
2.会议召开地点:湖南长沙经济技术开发区盼盼路11号公司会议室
3.会议召开方式::现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月31日以以电话、邮件等方
式发出
5.会议主持人:明果英
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向关联方申请委托贷款的议案》
1.议案内容:
详情参见2019年2月14日披露于全国中小企业股份转让系统官网
公告编号:2019-002
(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《关于向关联方申请委托贷款的关联交易公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
与会董事莫玉勋先生是东莞市国弘投资有限公司员工,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南万容科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
湖南万容科技股份有限公司
董事会
2019年2月14日
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