公告日期:2018-07-23
公告编号:2018-038
证券代码:833311 证券简称:万容科技 主办券商:中信建投
湖南万容科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月21日
2.会议召开地点:湖南长沙经济技术开发区盼盼路11号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月9日以电话、邮件等方式发出5.会议主持人:明果英
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名庞学玺先生为董事候选人的议案》
1.议案内容:
公司原董事李峥先生因个人原因提出辞去公司董事职务,公司现有董事6名,因2017年年度股东大会审议变更公司章程九十九条,将公司董事由原董事7名变更为9名。提名庞学玺先生为公司第三届董事会董事候选人,任期与本届
公告编号:2018-038
董事会任期相同。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名莫玉勋先生为董事候选人的议案》
1.议案内容:
公司现有董事6名,因2017年年度股东大会审议变更公司章程九十九条,将公司董事由原董事7名变更为9名。提名莫玉勋先生为公司第三届董事会董事候选人,任期与本届董事会任期相同。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名明聪女士为董事候选人的议案》
1.议案内容:
公司现有董事6名,因2017年年度股东大会审议变更公司章程九十九条,将公司董事由原董事7名变更为9名。提名明聪女士为公司第三届董事会董事候选人,任期与本届董事会任期相同。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公告编号:2018-038
1.议案内容:
董事会决定于2018年8月8日在公司会议室召集召开公司2018年第二次临时股东大会,会期半天,会议地点:湖南长沙经济技术开发区盼盼路11号公司会议室。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南万容科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
湖南万容科技股份有限公司
董事会
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