公告日期：2022-05-17

公告编号：2022-017

河南德威科技股份有限公司

章程

二零二二年五月


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 会计师事务所的聘任
第九章 通知
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十一章 投资者关系管理
第十二章 修改章程
第十三章 附则


河南德威科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下
简称“公司”)。

公司系在原河南柯威尔合金材料有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司；公司在河南省许昌市工商行政管理局注册登记。

第三条公司注册名称：河南德威科技股份有限公司

公司的英文名称为：Henan Dowell Technology Co.,Ltd

第四条公司住所：长葛市大周镇金阳大道北侧。

第五条公司注册资本为人民币 20164.5638 万元。

第六条公司营业期限为：永久存续的股份有限公司。

第七条董事长或总经理为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事会秘书。

董事会秘书是公司信息披露的负责人。


第二章经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：以勤为本、以诚待人，专业、敬业、百年德威。
第十二条经依法登记，公司的经营范围：“镁合金加工销售；铝型材加工 销售；汽车轮毂加工销售；金属材料及制品销售；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）”

第三章股份

第一节股份发行

第十三条公司的股份采取股票的形式，公司股票采用记名方式。

第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。

第十六条公司股票的登记存管机构为中国证监会指定的机构。

第十七条公司整体变更设立时的发起人为孙秋建等四十人。

公司发起人四十人，各发起人出资、持股数额情况如下：

发起人姓名 持股数额 持股比例 出资方 出资时间

序号

及名称 （万股） （%） 式

孙秋建 2，505.5213 69.27 净资产 2……
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