公告日期：2022-05-17

证券代码：833308 证券简称：德威股份 主办券商：中原证券
河南德威科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数65,883,018 股，占公司有表决权股份总数的 32.67%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,340,280 股，占公司有表决权股份总数的 2.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王之淏、张小涛因疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周旭因疫情缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

同意股数 65,883,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度财务预算报告
2.议案表决结果：

同意股数 65,883,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 65,883,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 65,883,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

2021 年年度报告及摘要
2.议案表决结果：

同意股数 65,883,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度审计报告
2.议案表决结果：


同意股数 65,883,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，具有证券期货业务资格，在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。提议续聘亚太（集团）会计师事务所（……
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