公告日期：2022-04-27

证券代码：833308 证券简称：德威股份 主办券商：中原证券
河南德威科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 10:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 16 日 15:00—2022 年 5 月 17 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833308 德威股份 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒律师事务所徐智、吴连明律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务决算报告

（二）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

公司 2022 年度财务预算报告
（三）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年度董事会工作报告
（四）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度监事会工作报告
（五）审议《2021 年年度报告及摘要的议案》

2021 年年度报告及摘要
（六）审议《2021 年度审计报告的议案》

2021 年度审计报告的议案
（七）审议《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，具有证券期货业务资格，在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构
（八）审议《2022 年度日常性关联交易总预计的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司经营发展
的需求，公司对 2021 年度日常性关联交易进行了预计。详见公司于 2022 年 4
月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的 《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2022-010）。
（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》


为了规范公司的组织和行为，提升公司的治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规
章等结合公司实际情况对《公司章程》进行完善，详见……
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