公告日期：2019-05-21

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高世勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数12,470,000股，占公司有表决权股份总数的83.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：



详见2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》及《2018年年报摘要》。





同意股数12,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与总结，并提出了2019年的工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数12,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会工作报告就2018年会议召开情况、对有关事项发表意见进行了回顾与总结，并提出了2019年的工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数12,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



1.议案内容：



公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司2019年对财务预算情况进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数12,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司2018年度财务决算情况进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数12,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对2018年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数12,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度审计机构的议案》议案

1.议案内容：



公司拟续中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：



同意股数12,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。