公告日期：2019-04-01

公告编号：2019-010
证券代码：833307证券简称：优格花园主办券商：中山证券

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月16日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-010
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于授权公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》议案

具体内容详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于授权公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》（公告编号：2019-008）。
（二）审议《关于补充确认超出授权期限购买理财产品的议案》议案

具体内容详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认超出授权期限购买理财产品的议案》（公告编号：2019-009）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东登记时需持营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证进行登记。
（二）登记时间：2019年4月16日8:00-9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他


公告编号：2019-010
（一）会议联系方式：联系人：赵云

联系电话：0532-85806169

传真：0532-85806107
（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。
（三）临时提案

临时提案请在会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司
董事会
2019年4月1日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。