公告日期:2018-11-20
公告编号:2018-032
证券代码:833307 证券简称:优格花园 主办券商:中山证券
青岛优格花园餐饮管理股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月8日以电话、电子邮箱等方式发出
5.会议主持人:高世勇
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任高世勇为公司总经理的议案》议案
1.议案内容:
由于公司原总经理王东东先生离职,聘请高世勇先生为公司总经理,任期至
公告编号:2018-032
本届董事会届满。
高世勇,1961年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,助理工程师。青岛市市南区人大代表、青岛市计算机学会常务理事、软件协会会员、青岛市市南区慈善协会理事。1996年至2012年任青岛海四达新技术开发有限公司执行董事兼经理。2012年至2014年12月任江苏万企达股份有限公司董事。2012年至今任高盛(青岛)信息科技股份有限公司董事长。2015年1月至今现担任公司董事长。
经全国法院失信被执行人信息查询系统(http://shixin.court.gov.cn/)、全国法院被执行信息查询系统(http://zhixing.court.gov.cn/search/)、资本市场违法违规失信记录查询系统(http://shixin.csrc.gov.cn/)查询,截止本公告日,高世勇不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举赵云为公司董事的议案》议案
1.议案内容:
由于公司董事王东东先生辞职,导致公司董事会人数低于法定最低人数,选举赵云女士担任公司董事,并提请股东大会审议。
赵云女士,1988年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2010年7月至2011年8月任山东建锟建设集团有限公司第二分公司会计;2011年8月至2015年6月,任青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司财务经理兼主管会计;2015年7月16日至2017年6月,任青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书。2017年6月至2017年11月,任山东津桥涉外信息咨询服务有限公司财务负责人,2017年11月至今,任青岛优格花园餐饮管理股份有限公司财务负责人兼董事会秘书。
经全国法院失信被执行人信息查询系统(http://shixin.court.gov.cn/)、
公告编号:2018-032
全国法院被执行信息查询系统(http://zhixing.court.gov.cn/search/)、资本市场违法违规失信记录查询系统(http://shixin.csrc.gov.cn/)查询,截止本公告日,赵云不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,拟定于201……
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