公告日期：2018-09-03

公告编号：2018-030

证券代码：833307 证券简称：优格花园 主办券商：中山证券

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月3日

2.会议召开地点：青岛优格花园餐饮管理股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高世勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数13,970,000股，占公司有表决权股份总数的93.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据公司经营业务发展需求，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规的规定，按照《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》的规定以及其他规范性文件的有关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，详



公告编号：2018-030

见《公司章程》（修订版）。

2.议案表决结果：



同意股数13,970,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



根据公司经营业务发展需求，为完善公司相关管理制度，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《公司章程》等，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修改。详见《董事会议事规则》（修订版）。

2.议案表决结果：



同意股数13,970,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：



根据公司经营业务发展需求，为完善公司相关管理制度，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《公司章程》等，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。详见《股东大会议事规则》（修订版）。

2.议案表决结果：



同意股数13,970,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





公告编号：2018-030

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：



根据公司经营业务发展需求，为完善公司相关管理制度，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《公司章程》等，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》进行修订。详见《关联交易管理制度》（修订版）。

2.议案表决结果：



同意股数13,970,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。



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