公告日期:2018-09-03
公告编号:2018-030
证券代码:833307 证券简称:优格花园 主办券商:中山证券
青岛优格花园餐饮管理股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月3日
2.会议召开地点:青岛优格花园餐饮管理股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长高世勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数13,970,000股,占公司有表决权股份总数的93.13%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营业务发展需求,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规的规定,按照《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》的规定以及其他规范性文件的有关要求,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订,详
公告编号:2018-030
见《公司章程》(修订版)。
2.议案表决结果:
同意股数13,970,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营业务发展需求,为完善公司相关管理制度,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《公司章程》等,结合公司实际情况,拟对《董事会议事规则》进行修改。详见《董事会议事规则》(修订版)。
2.议案表决结果:
同意股数13,970,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营业务发展需求,为完善公司相关管理制度,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《公司章程》等,结合公司实际情况,拟对《股东大会议事规则》进行修订。详见《股东大会议事规则》(修订版)。
2.议案表决结果:
同意股数13,970,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号:2018-030
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营业务发展需求,为完善公司相关管理制度,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《公司章程》等,结合公司实际情况,拟对《关联交易管理制度》进行修订。详见《关联交易管理制度》(修订版)。
2.议案表决结果:
同意股数13,970,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。