公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-022
证券代码：833307 证券简称：优格花园 主办券商：中山证券
青岛优格花园餐饮管理股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作的决定合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一章第四节：公司地址：青岛市市南区山 第一章第四节：公司地址：青岛市市南区山
东路10号戊104户。 东路9号深业中心大厦B座19AB。

第四章第三十九条：股东大会是公司的权力 第四章第三十九条：股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的

公告编号：2018-022
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准第四十条规定的担保 （十二）审议批准第四十条规定的担保
事项； 事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30％的事项； 30％的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议一年内公司超过最近一期
项；

（十五）审议股权激励计划； 经审计净资产30%的对外投资（含委托理财、
（十六）审议法律、行政法规、部门规 对子公司投资）；

章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 （十五）审议一年内公……
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